Подозрение на «обнал»: В петербургском офисе банка «Югра» прошли обыски

После введения в банке временной администрации сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведен обыск в филиале «Югры» на Суворовском проспекте. 54. Обыск состоялся 12 июля 2017 года. В результата два сотрудника были задержаны по делу о незаконной банковской деятельности. 

Как сообщает «Фонтанка», основанием для обысков стало уголовное дело по статье 172 УК. Правоохранительные охраны предполагают, что руководство петербургского филиала банка помогало юридических лицам проводить деньги через счета с последуюим обналичиванием, представляя операции в виде сделок. Комиссия банка за подобные услуги могла составлять до 8% от сумм. 

Напомним, что Центробанк РФ ввел временную администрацию в банке «Югра» 10 июля. Причина — неустойчивое финансовое положение и угроза интересам кредиторов и вкладчиков. Банк входит в топ-30 по активам и находится под угрозой отзыва лицензии.

711.ru


Читайте также:

Банку «Югра» грозит отзыв лицензии

Кто будет выплачивать деньги вкладчикам «Югры»? АСВ назвало 5 банков